O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu, denunciou, nesta segunda-feira (11/08), 23 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo montou um sofisticado esquema de estelionato, envolvendo fraudes eletrônicas, que vitimou mais de 60 idosos em todo o estado.
A denúncia aponta a existência de uma organização criminosa (ORCRIM) estruturada em núcleos operacionais com divisão de tarefas e atuação coordenada. Parte do grupo se passava por funcionários do INSS para abordar idosos em suas residências. Durante as visitas, coletavam documentos e tiravam fotos das vítimas, alegando tratar-se de uma “atualização cadastral”. Com esses dados, abriam contas digitais em nome dos idosos e contratavam empréstimos consignados fraudulentos. Os valores eram imediatamente desviados para contas de terceiros — os chamados “laranjas” — e posteriormente repassados aos líderes da organização.
Alguns dos denunciados colaboraram com as investigações, fornecendo acesso às suas contas bancárias e documentos. A análise dos dados foi complementada por relatórios de inteligência financeira, que apontaram movimentações incompatíveis com a renda declarada e indícios claros de lavagem de dinheiro.
Além de apresentar a denúncia, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de 100 salários-mínimos por vítima para reparação dos danos, além de solicitar a prisão preventiva dos cinco principais líderes da ORCRIM e o bloqueio judicial não só das contas bancárias dos denunciados, mas também da empresa usada como fachada para os crimes.
Por MPRJ